Châu Trác Hoa, người sáng lập tập đoàn Suncity Group, kháng cáo bản án 18 năm tù nhưng vừa bị bác đơn, phải nộp 24,8 tỷ HKD lợi nhuận bất hợp pháp.
Châu Trác Hoa bị kết án 18 năm tù với 162 tội danh, bao gồm thành lập và lãnh đạo tập đoàn tội phạm, tổ chức đánh bạc trái phép, rửa tiền... trong phiên sơ thẩm mở tháng 1/2023. Châu Trác Hoa và 8 người khác kháng cáo.
Ngày 3/7, tòa chung thẩm của Đặc khu hành chính Ma Cao tuyên giữ nguyên bản án 18 năm tù, đồng thời ra lệnh Châu Trác Hoa và 8 bị cáo giao nộp hơn 24,8 tỷ HKD lợi nhuận bất hợp pháp thu được thông qua các hoạt động tội phạm cho chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao.
Tám người kháng cáo còn lại cũng bị bác đơn, bị giữ nguyên bản án từ 9 đến 12,5 năm tù.
Châu Trác Hoa trong một sự kiện của Suncity Group trước khi bị bắt. Ảnh: Stheadline
Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bắt vì tình nghi mở sòng bạc. Vụ án sau đó được bàn giao cho Viện kiểm sát Đặc khu hành chính Ma Cao.
Hồ sơ vụ án cho thấy Châu Trác Hoa và những người khác đã lợi dụng tập đoàn Suncity Group để điều hành hoạt động đánh bạc trái phép tại các sòng bạc của 6 tụ điểm giải trí lớn ở Ma Cao. Họ mở phòng VIP ở nhiều quốc gia, khu vực, đồng thời điều hành cá cược trực tuyến và cá cược qua điện thoại ở Ma Cao và Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, Châu Trác Hoa và những người khác sử dụng các công ty ở đại lục để đòi nợ cờ bạc dưới danh nghĩa mua lại, chuyển nhượng bất động sản... và sử dụng các ngân hàng ngầm để nhận tiền đánh bạc.
Tính đến tháng 7/2020, tập đoàn tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa đứng đầu đã phát triển tổng cộng 199 đại lý cấp cổ đông, hơn 12.000 đại lý cờ bạc và hơn 80.000 thành viên tham gia đánh bạc ở Trung Quốc, số tiền vi phạm đặc biệt lớn, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Từ 10 đến 12/8/2022, TAND trung cấp thành phố Ôn Châu tổ chức xét xử công khai ba vụ án liên quan đến các trụ cột của tập đoàn tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa cầm đầu. Châu Trác Hoa bị xét xử vào tháng 9/2022.
Châu Trác Hoa (Alvin Chau), biệt hiệu Tẩy Mễ Hoa, sinh năm 1974, sở hữu khối tài sản khoảng 640 triệu USD. Châu Trác Hoa từng là đệ tử của ông trùm thuộc băng đảng 14K ở Ma Cao - Doãn Quốc Câu. Năm 2007, Châu Trác Hoa thành lập Suncity Group, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cờ bạc, chứng khoán, bất động sản, giải trí...
Tuệ Anh (Theo Southern Metropolis Daily)
Xem tiếp...
Châu Trác Hoa bị kết án 18 năm tù với 162 tội danh, bao gồm thành lập và lãnh đạo tập đoàn tội phạm, tổ chức đánh bạc trái phép, rửa tiền... trong phiên sơ thẩm mở tháng 1/2023. Châu Trác Hoa và 8 người khác kháng cáo.
Ngày 3/7, tòa chung thẩm của Đặc khu hành chính Ma Cao tuyên giữ nguyên bản án 18 năm tù, đồng thời ra lệnh Châu Trác Hoa và 8 bị cáo giao nộp hơn 24,8 tỷ HKD lợi nhuận bất hợp pháp thu được thông qua các hoạt động tội phạm cho chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao.
Tám người kháng cáo còn lại cũng bị bác đơn, bị giữ nguyên bản án từ 9 đến 12,5 năm tù.
Châu Trác Hoa trong một sự kiện của Suncity Group trước khi bị bắt. Ảnh: Stheadline
Tháng 11/2021, Châu Trác Hoa bị Viện kiểm sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bắt vì tình nghi mở sòng bạc. Vụ án sau đó được bàn giao cho Viện kiểm sát Đặc khu hành chính Ma Cao.
Hồ sơ vụ án cho thấy Châu Trác Hoa và những người khác đã lợi dụng tập đoàn Suncity Group để điều hành hoạt động đánh bạc trái phép tại các sòng bạc của 6 tụ điểm giải trí lớn ở Ma Cao. Họ mở phòng VIP ở nhiều quốc gia, khu vực, đồng thời điều hành cá cược trực tuyến và cá cược qua điện thoại ở Ma Cao và Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, Châu Trác Hoa và những người khác sử dụng các công ty ở đại lục để đòi nợ cờ bạc dưới danh nghĩa mua lại, chuyển nhượng bất động sản... và sử dụng các ngân hàng ngầm để nhận tiền đánh bạc.
Tính đến tháng 7/2020, tập đoàn tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa đứng đầu đã phát triển tổng cộng 199 đại lý cấp cổ đông, hơn 12.000 đại lý cờ bạc và hơn 80.000 thành viên tham gia đánh bạc ở Trung Quốc, số tiền vi phạm đặc biệt lớn, gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Từ 10 đến 12/8/2022, TAND trung cấp thành phố Ôn Châu tổ chức xét xử công khai ba vụ án liên quan đến các trụ cột của tập đoàn tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa cầm đầu. Châu Trác Hoa bị xét xử vào tháng 9/2022.
Châu Trác Hoa (Alvin Chau), biệt hiệu Tẩy Mễ Hoa, sinh năm 1974, sở hữu khối tài sản khoảng 640 triệu USD. Châu Trác Hoa từng là đệ tử của ông trùm thuộc băng đảng 14K ở Ma Cao - Doãn Quốc Câu. Năm 2007, Châu Trác Hoa thành lập Suncity Group, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cờ bạc, chứng khoán, bất động sản, giải trí...
Tuệ Anh (Theo Southern Metropolis Daily)
Xem tiếp...
