Bí mật Síp: thế giới ngầm

CUỘC ĐIỀU TRA. Nội dung khiêu dâm, Syria, bóng đá và giám sát mạng: những tiết lộ khác từ “Bí mật Síp”


Dự án “Bí mật của Síp” không chỉ tiết lộ tầm quan trọng của tài sản Nga ở Síp.Nó cũng cho thấy hòn đảo này là nơi tập trung đủ loại hình kinh doanh mờ ám.

Kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2023, đơn vị điều tra của Radio France, đối tác của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) liên kết với 68 phương tiện truyền thông khác, đã tiết lộ việc đảo Síp, một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, đã trở thành một trung tâm như thế nào.đối với các giao dịch tài chính đáng ngờ.Thông qua hàng triệu tài liệu bí mật mà chúng tôi có quyền truy cập, cuộc điều tra quốc tế "Bí mật của Síp" đã chứng minh một cách đáng chú ý rằng một người bạn thân của Điện Kremlin là mục tiêu bị trừng phạt quốc tế, Alexey Mordashov, đã tìm cách chuyển qua Síp 1,4 tỷ đô la sau hậu quả của cuộc chiến năm Ukraina.Nhưngông trùm đầu sỏ này cũng đã trả hơn 600.000 euro thông qua một công ty vỏ bọc cho một nhà báo người Đức, Hubert Seipel, người đã viết một cuốn sách bán chạy và làm một bộ phim tài liệu về Vladimir Putin.Đây không phải là những yếu tố duy nhất được tiết lộ bởi “Cyrpus Confidential”.

Abramovitch, bóng đá và luật công bằng tài chính

Tên của một nhà tài phiệt khác, được biết đến nhiều hơn, cũng xuất hiện nhiều lần trong tài liệu của chúng tôi.Roman Abramovitch, người có khối tài sản ước tính khoảng 9 tỷ USD, là một phần trong vòng thân cận của Vladimir Putin kể từ cuối những năm 1990. Ông mua câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea vào đầu những năm 2000. Câu lạc bộ mà ông phải bán lại vào năm 2022, sau khi gia nhập câu lạc bộ bóng đá Anh. danh sách tỷ phú Nga bị trừng phạt

Dự án “Bí mật của Síp” đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của một quỹ đen có thể xảy ra tại Chelsea FC trong kỷ nguyên Abramovich.Các tài liệu mật mà chúng tôi có thể tham khảo cho thấy rằng tên đầu sỏ này đã có thể phá vỡ các quy tắc công bằng tài chính để nâng cao kết quả của câu lạc bộ bằng cách sử dụng một công ty dịch vụ nước ngoài, MeritServus.Sau này đã được sử dụng để quản lý 14 quỹ tín thác của người Síp do Roman Abramovitch sở hữu hoặc kiểm soát.Một số khoản thanh toán bí mật được thực hiện, ước tính lên tới vài chục triệu bảng Anh, có thể là tiền hoa hồng ẩn, sẽ có liên quan đến câu lạc bộ Premier League của anh ấy.Nhưđối tácLe Mondecủa chúng tôi cho chúng tôi biết, một trong những công ty thuộc sở hữu của Roman Abramovitch, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, đã ký kết một hợp đồng vào năm 2017 quy định thanh toán hơn 11 triệu euro cho một đại lý người Ý, Federico Pastorello.Cùng ngày,việc gia hạn hợp đồng với Antonio Contevới huấn luyện viên Chelsea được công bố.Tuy nhiên,một số nguồn tincho các đối tác của ICIJ biết rằng Federico Pastorello là người đại diện của Antonio Conte vào thời điểm đó.Khi được hỏi về một khoản hoa hồng ẩn có thể xảy ra, Federico Pastorello từ chối trả lời.

Nhưng các tài liệu bị rò rỉ còn tiết lộ những khoản thanh toán đáng ngờ khác.Như vậy, cựu giám đốc thể thao của Chelsea FC, Frank Arnesen, lẽ ra đã nhận được 250.000 bảng từ một công ty nước ngoài do nhà tài phiệt Nga kiểm soát.Một triệu bảng cũng sẽ được trả cho trung tâm huấn luyện do anh trai tiền đạo Bertrand Traoré điều hành, vài ngày sau khi cầu thủ Burkinabe ký hợp đồng với câu lạc bộ London.Người đại diện cầu thủ Vladica Lemia, người nổi tiếng vì đóng vai trò quyết định trong việc đưa tiền đạo Arjen Robben và huấn luyện viên Carlo Ancelotti đến Chelsea, lẽ ra sẽ nhận được bảy triệu euro.

Roman Abramovitch có vi phạm luật công bằng tài chính khi bí mật đầu tư vào tài sản cá nhân của mình và vượt quá mức trần do cơ quan quản lý bóng đá áp đặt không?Một điều chắc chắn: những khoản thanh toán này không được ghi vào tài khoản của Chelsea.Khi được các đối tác của ICIJ liên hệ, ban lãnh đạo hiện tại của Chelsea trả lời rằng"những cáo buộc này có trước quyền sở hữu hiện tại của câu lạc bộ. Chúng dựa trên các tài liệu chưa được đưa cho câu lạc bộ và không liên quan đến bất kỳ người nào hiện đang ở câu lạc bộ".

Trung tâm của ngành công nghiệp khiêu dâm

Bóng đá không phải là “ngành công nghiệp” duy nhất được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của khu vực tài chính Síp.Chỉ trong vài năm, hòn đảo này cũng đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp khiêu dâm.Nó chứa hàng tá trang web có nội dung người lớn, về cơ bản là vì lý do tài chính.Không chỉ mức thuế suất hiệu dụng có thể thấp tới 2,5%, quốc gia thành viên EU nhỏ bé này còn khó đánh thuế cổ tức và tiền bản quyền.Các tài liệu mà các đối tác của ICIJ có thể tham khảo cho thấy đặc biệt rằng một công ty con của một tập đoàn khiêu dâm lớn chỉ nộp hai triệu euro tiền thuế vào năm 2019, nhờ các thỏa thuận tối ưu hóa thuế phức tạp nhưng hợp pháp, trong khi đạt được doanh thu 248 triệu euro.

Như các đồng nghiệp của chúng tôi từ LeMondeviết, Síp mang lại một lợi thế khác cho ngành công nghiệp khiêu dâm.Trong khi hầu hết các ngân hàng lớn từ chối hợp tác với ngành công nghiệp tình dục, đặc biệt là vì lý do hình ảnh và trách nhiệm pháp lý, các công ty dịch vụ của Síp coi các công ty khiêu dâm chỉ là khách hàng.Ở đây một lần nữa, dự án “Bí mật của Síp” cho chúng ta biết rằng các công ty công nghiệp chuyên nghiệp có trụ sở tại Síp này chủ yếu thuộc sở hữu của người Nga và họ chủ yếu tuyển dụng người Nga, người Belarus và người Ukraine.“Trong lĩnh vực này, xung đột ở Ukraine không tồn tại,”một cựu nhân vật trong ngành khiêu dâm đượcLe Monde phỏng vấn về chủ đề này nói đùa.“Trong tất cả các công ty này, công dân Nga và Ukraina làm việc cùng nhau.”

Giao dịch bí mật với Syria

Dự án “Bí mật của Síp” tiết lộ thêm về sự tồn tại củacác giao dịch bất hợp pháp với các chế độ độc tài.Việc kiểm tra các tài liệu mà chúng tôi có quyền truy cập cho thấy thực sự đã có các cuộc thảo luận giữa công ty dầu mỏ nhà nước Syria và một công ty trung gian đăng ký ở Síp, liên quan đến việc mua thiết bị khoan do NOV, một nhà sản xuất của Mỹ có trụ sở tại Houston sản xuất.


Công ty Dầu khí Syria (SPC), do chính phủ Bashar al-Assad kiểm soát và người trung gian người Síp này đã thảo luận về ít nhất năm giao dịch từ năm 2014 đến năm 2019 để có được nguyên liệu NOV.Tuy nhiên, vào năm 2011, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu sang Syria.Và trong các biện pháp trừng phạt của mình, chính quyền Mỹ đã đặc biệt nhắm vào SPC.Năm 2017, công ty NOV, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, thông báo rằng họ đã ngừng hoạt động với Syria kể từ năm 2014. Do đó, các tài liệu chúng tôi phân tích cho thấy điều ngược lại.

Síp và công nghệ gián điệp mạng

Cuộc điều tra “Bí mật của Síp” cuối cùng cho thấy Síp đã thu hút các doanh nhân Israel chuyên về công nghệ gián điệp mạng.Ví dụ, Tal Dilian, một cựu chỉ huy lưu huỳnh của một đơn vị tinh nhuệ của cơ quan tình báo Israel, người đã trở thành một tay buôn vũ khí điều khiển học, được thành lập ở Síp, cùng với cộng sự và vợ cũ của mình, luật sư Sara Hamou, một liên minh của các công ty được gọi là Intellexa .

Intellexa bán phần mềm gián điệp có tên Predator.Đối thủ của Pegasus này biến điện thoại thông minh thành thiết bị theo dõi chủ nhân của nó.Predator đã được xác định ở ít nhất 25 quốc gia, theo một cuộc điều tra của Tổ chức Hợp tác Điều tra Châu Âu được công bố vào tháng 10 năm 2023. Hóa ra nó đã lây nhiễm đáng kể vào điện thoại của một nhà báo Hy Lạp và một thành viên của phe đối lập.Vụ việc này đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt và khiến Mỹ đưa hai công ty Tal Dilian vào danh sách đen.


Tuy nhiên, các tài liệu được phân tích trong khuôn khổ dự án “Bí mật của Síp” cho thấy rằng để bán phần mềm gián điệp của mình, Sara Hamou đã thiết lập một mạng lưới công ty rộng lớn, trải dài từ Bắc Macedonia đến Hungary, qua Hy Lạp và Ireland, nhằm lọt qua các kẽ hở. của quy định Châu Âu.

Sự hiện diện của Tal Dilian tại Síp đã giúp công ty của ông phát triển dễ dàng hơn vì các công ty giám sát mạng của Israel, phần lớn do các cựu quân nhân và cơ quan tình báo điều hành, phải có giấy phép xuất khẩu cho một chi nhánh của Bộ Quốc phòng Israel.Sau này xác minh rằng việc bán hàng nước ngoài không gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Israel hoặc danh tiếng quốc tế của nước này.Ở Síp, không có gì giống như thế này.Do đó, Tal Dilian có thể bán phần mềm gián điệp của mình mà không cần xin phép cơ quan quản lý Israel.Điều này không ngăn cản anh ta thường xuyên trở về quê hương để tuyển dụng các chuyên gia hack máy tính, vốn là cựu thành viên của cơ quan an ninh Israel.Khi được các đối tác của ICIJ hỏi, Tal Dilian và Sara Hamou không muốn bình luận.